Понедельник
21мая
napo
Пятница, 03 июня 2016 15:45

Подпольная банкирша получила реальный срок в Кемерово

Обвинительный приговор по незаконной банковской деятельности Обвинительный приговор по незаконной банковской деятельности

   В Кемерово вынесен приговор по делу о незаконной банковской деятельности. Сумма прибыли от преступных действий составила 26 млн. рублей. 

   В течении двух лет (2009-2011) 57-летняя жительница города Кемерово вела незаконную банковскую деятельность без лицензии. Она оказывала услуги по выдачи наличных денежных средств.

   Схема была несложной. На данные своих знакомых злоумышленница оформила подставные фирмы с расчетными счетами. Фирмы, которым требовалось обналичивать деньги, переводили средства на эти счета под видом оплаты товаров и услуг. Обвиняемая в дальнейшем через подставных лиц снимала эти деньги со счетов и передавала руководителям фирм. За свои услуги подсудимая брала комиссионные 4% от суммы вывода.

   Всего таким путем было снято 669,9 млн. рублей. Сумма доходов составила 26,7 млн. рублей.

   Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии), сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). Ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима. Женщина была взята под стражу в зале суда. Апелляция была рассмотрена 31 мая, но суд оставил решение без изменений. Приговор вступил в законную силу.